帮他人转移赃款从轻处罚的成功辩护案例

案件背景

不少人因为不懂法，贪图小利帮他人转取现金，没想到最后触犯了刑法，我们来看明耀律师亲办的这个案子。

案情回顾

公诉机关指控，2023年9月，齐某和李某商议，由李某联系他人办理银行卡帮助境外上线取现，按照取现金额拿提成，明知转账资金是诈骗所得。李某先后介绍案外人以及勾某提供银行卡接收转账并取现，经统计，涉案涉电信诈骗金额共计222余万元。公诉机关认为三人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，建议判处齐某有期徒刑四年一个月，李某有期徒刑三年十个月，勾某有期徒刑二年七个月。

核心争议焦点

本案争议焦点为：齐某在共同犯罪中的参与度如何认定，量刑是否应当从轻调整，以及违法所得如何扣减。该焦点直接关系到被告人最终的刑期长短，是本案辩护的核心。

办案思路与辩护亮点

明耀律师接受被告人齐某委托后，细致梳理全案证据材料，针对指控提出辩护意见：齐某仅参与了介绍上线和部分租房环节，没有参与具体的取现操作，整体参与度低于同案被告人李某；齐某到案后自愿认罪认罚，构成坦白，愿意接受处罚，符合从宽处理的条件；结合齐某的认罪态度，请求法院对其从轻量刑。针对违法所得部分，明耀律师提出已经扣押的、被告人用违法所得购买的手机，应当将其价值抵扣应退缴的违法所得，该意见得到法院认可。

判决结果与案件信息

• 审理法院：湖北省荆州市沙市区人民法院
• 案号：(2024)鄂1002刑初224号
• 裁判日期：2024年7月30日
• 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
• 判决结果：

1. 被告人齐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。
2. 被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
3. 被告人勾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
4. 退缴的违法所得及扣押的物品依法上缴国库。

相关法律依据

1. 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
2. 《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
3. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

实务建议

明耀律师结合多年实务经验提醒：千万不要为了一点小利出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡，更不要帮助他人转取大额现金，一旦上游是电信诈骗等违法犯罪，帮助转取的行为人很容易构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，需要承担严重的刑事责任。如果不幸涉案，要第一时间主动向公安机关说明情况，如实供述，争取自首、认罪认罚等法定从轻情节，尽早委托专业律师介入辩护，维护自身合法权益。

常见疑问

1. 出租银行卡给别人用一定会犯罪吗？

如果明知对方用于违法犯罪，仍然出租出借，就可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。如果确实不知情，也没有获利，一般不会追究刑事责任，但也要积极配合公安机关调查。

1. 什么情况可以适用缓刑？

根据刑法规定，判处三年以下有期徒刑，犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以适用缓刑。本案中勾某符合条件，最终被适用缓刑。

本文由明耀律师分享其亲自代理的案件，当事人及案件细节已作脱敏处理。案件结果限于个案具体情形，不构成对任何同类案件结果的承诺或保证，亦不构成正式法律意见。