帮人线下收诈骗资金，会构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？

帮人收现金为什么会涉罪？

很多人以为只是帮人跑个腿收点钱，赚点小钱不会出问题，没想到会摊上刑事官司，这也是很多此类案件当事人的共同疑问。今天我们结合这份公开的生效判决，来分析掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定中的核心实务问题。

核心争议解答

明耀律师结合(2025)鄂1002刑初109号生效判决分析：本案最终判决被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；被告人曾某龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。本案争议焦点为：被告人陈某主观上是否明知所收取资金系犯罪所得，以及上游诈骗犯罪是否查证属实，进而陈某是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

真实案例简述

2024年8月，陈某某、曾某某伙同他人共谋，帮助诈骗上线线下直接收取诈骗资金，从中赚取好处费。几人约定分工：组织者许某某负责联系上线，陈某负责开车接送，曾某龙负责随车监督，另有同案人负责线下对接收款。几人还共同向组织者缴纳了保证金，约定按收取资金金额的6%分配利润。随后，二人伙同同案人先后在湖北荆州、江西九江分别收取被害人周某某、田某某被骗资金6万元、20万元，共计26万元，陈某、曾某龙分别获利800元、2800元不等。案发后，部分赃款被公安机关扣押，案件审理阶段二人均主动退缴了违法所得。

公诉机关最初指控诈骗罪，后变更起诉为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈某的其中一位辩护人提出无罪辩护意见，认为陈某主观不明知钱款是犯罪所得，且上游犯罪未破案查证，不构成本罪。法院审理后认为，从案件的具体行为可以推定陈某主观明知：几人缴纳了大额保证金、使用专门的业务手机和微信联系、收款时特意遮挡身份躲避，而且陈某本人也内心知晓该行为违法，只是为了获利参与，足以推定明知。另外，虽然上游诈骗嫌疑人未到案，但有被害人陈述、聊天记录、交易记录等证据足以证实上游诈骗犯罪事实存在，符合司法解释中“上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实”的情形，因此认定陈某构罪。同时法院认定二人均为从犯，具有认罪认罚、退赃情节，结合陈某符合社区矫正条件，最终作出上述判决。

关联法律问题引申

怎么认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观明知？

一般规则层面，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人主观上明知是犯罪所得而予以转移、窝藏等。此处的“明知”包括知道和应当知道，不要求行为人明确知道钱款具体来源于哪种犯罪，只要认识到钱款来源不正常就可以认定明知。实践中，法院通常会结合交易方式是否反常、是否使用专门的隐蔽通讯工具、获利是否明显高于正常标准、行为人是否刻意躲避侦查等因素推定明知，本案的裁判思路符合实践中的一般规则。在本案特定事实下，陈某事前就知晓行为性质反常，仍参与其中，因此被推定明知。如果行为人确实没有认识到钱款来源违法，比如仅从事单纯的司机工作，对交易性质完全不知情，就不能轻易推定明知。

上游犯罪没破案还能认定本罪吗？

一般规则层面，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。也就是说，只要现有证据能够证实上游犯罪事实存在，不需要上游犯罪嫌疑人已经到案或者经过生效判决，就可以认定下游的掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。本案中上游诈骗虽然嫌疑人未到案，但证据充分，所以不影响定罪，这个裁判符合现行司法解释的规定。如果现有证据完全无法证实上游犯罪存在，就不能认定下游行为人构罪。

办案视角与实务建议

明耀律师结合办理同类案件的经验，给出以下建议：

关键证据质证要点。在办理同类掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，辩方质证的核心通常是主观明知的推定是否成立。控方往往是通过多个间接证据推定明知，因此质证时要逐一审查每个间接证据的关联性，比如本案中行为人文化程度低、认知能力有限、仅从事辅助性工作，这些都可能影响明知的认定，家属也可以提前准备好证明行为人认知能力、参与程度的相关材料，提交给司法机关，帮助司法机关准确认定情节。

事前风控提醒。现在很多诈骗、电信网络犯罪团伙都会找普通人帮忙转移赃款，往往以“赚点跑腿费”“帮忙换个虚拟货币”为由吸引普通人参与，很多人抱着赚小钱的心理就答应了。如果遇到要求使用专门的通讯工具、在隐蔽地点线下交易、要求刻意遮挡身份收款转账的情况，一定要提高警惕，这类交易基本上都涉及违法犯罪，千万不要为了一点小利参与，避免自己卷入刑事官司。

本案裁判信息

案号：(2025)鄂1002刑初109号
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
审理法院：湖北省荆州市沙市区人民法院
裁判日期：2025年6月9日

法律依据

1. 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
2. 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款：认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。

本文由明耀律师解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本律师代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。